Archives de Tag: fraude

Le boom des mallettes de billets

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Selon une note confidentielle de la douane, 103 M€ ont été saisis au premier trimestre 2013, soit une envolée de… 518%

« Il y a les passeurs habituels, en cheville avec de vrais criminels, mais aussi des petits commerçants, des Français moyens qui ne veulent pas voir taxer une récente plus-value immobilière ou un compte en banque hérité d’un aïeul ».

L’explication, en tout cas, ne réside pas dans le nombre de contrôles, qui est resté le même d’une année sur l’autre.

Lire l’article du Parisien

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L’Europe dérape sur l’huile d’olive

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Quand le lobbying des grandes marques va jusqu’au ridicule.

En cause, les petites carafes en verre ou en métal que l’on trouve dans tous les restaurants. Pas hygiéniques, pas garants d’une qualité suffisante, estimaient les fonctionnaires bruxellois.

Tous les pays du Sud, producteurs d’une huile qui assure près de 70 % de la consommation mondiale, s’étaient ralliés à la proposition de la Commission pour obliger les restaurateurs à offrir un produit conditionné industriellement, avec un bec verseur inviolable.

La bureaucratie fut incapable de fournir les preuves des « fraudes fréquentes » qui auraient été détectées un peu partout, et paraissait surtout donner raison au puissant lobby agricole, qui tentait à l’évidence à favoriser de grandes marques.
« Mesure trop étrange pour être commentée »

Lire l’article du Monde

Eva Joly,  » Le combat de ma vie « 

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Eva Joly, revient mercredi sur son cheval de bataille : la lutte contre la fraude fiscale. Elle encourage la France et l’Union européenne à suivre l’exemple américain qui, selon elle, lutte efficacement contre les fraudeurs.

« En cette période d’austérité et de pénurie, on laisse s’échapper 1.000 milliards d’euros par an, c’est incroyable »

C’est grâce à la pression américaine que la Suisse a cédé à son tour et que l’UE cèdera. « L’Union européenne est le 1er marché au monde. On peut donc fermer les portes de ce marché à une entreprise qui ne respecterait pas les règles en matière de fiscalité »

Lire l’article de France Info

Le président du Bayern avoue avoir un compte caché en Suisse

Fraude SuisseLe président du club de football allemand Bayern Munich, Uli Hoeness, fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale, après avoir admis détenir un compte caché en Suisse. Le parquet de Munich a diligenté une enquête pour vérifier que la confession du dirigeant bavarois, était « exacte et complète ».

Le responsable du syndicat des contribuables allemands Thomas Eigenthaler estime qu’il a sans doute exfiltré au moins 10 millions d’euros de revenus en Suisse.

Uli Hoeness a assuré au journal sportif Sport Bild Plus qu’il sera dans les tribunes mardi soir et qu’il ne quittera pas son mandat de chef du conseil de surveillance de la holding Bayern Munich AG qui chapeaute le club omnisports.

Lire l’article de 20minutes

Chuut ! Elle n’a pas le droit de parler, la « commission pour la transparence »

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Une Peugeot 307 achetée d’occasion, un fauteuil Charles Eams, des bijoux de famille, quelques centaines d’euros sur un compte épargne logement, une maison de campagne ou encore un (petit) appartement acheté à crédit. Un nouvel effet de l’affaire Cahuzac.

Pourtant, une commission chargée de contrôler le patrimoine des élus existe. Et s’il y une suspicion d’enrichissement anormal, elle peut transmettre le dossier au parquet. Est-ce le cas de Jérôme Cahuzac ?

« Au nom de la commission, on ne peut pas divulguer quoi que ce soit sur ce qui s’y passe. » « En 23 ans d’activité, la Commission a transmis 12 dossiers au parquet, qui ont tous donné lieu à un classement sans suite. »

Lire l’article d’@SI